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黄山永新股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

  证券代码:002014 证券简称:永新股份公告编号:2017-002

  黄山永新股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2017年2月6日以书面形式发出会议通知,2017年2月16日在黄山国际大酒店会议室召开。会议应出席董事14名,实际出席董事14名,其中董事周原先生、高敏坚先生、沈陶先生及独立董事鲍恩斯先生、杨靖超先生以通讯表决的方式参加。监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长孙毅先生主持。

  经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

  一、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

  二、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

  本报告需提交公司2016年度股东大会审议,详细内容见公司2016年年度报告。

  三、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

  2016年度实现营业收入190,419.38万元,比上年同期增长2.99%(其中:主营业务收入185,912.59万元,比上年同期增长2.80%);实现利润总额24,315.61万元,比上年同期增长7.33%;实现净利润(归属于母公司股东)20,271.06万元,比上年同期增长6.68%。

  本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

  四、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》,独立董事发表了独立意见。

  经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2016年度实现净利润196,069,426.68元,加年初未分配利润485,454,341.90元,减去2016年度提取盈余公积19,606,942.67元,减去已分配2015年红利130,303,380.00元,截止2016年12月31日可供分配的利润531,613,445.91元。

  以2016年12月31日公司总股本335,744,483股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利5.00元(含税),不送红股,共派发现金红利167,872,241.50元,剩余未分配利润363,741,204.41元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结转以后年度分配。

  2016年度不进行资本公积转增股本。

  公司2016年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的,该利润分配预案有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形,符合《公司章程》中现金分红的规定:公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配,最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

  本预案需提交公司2016年度股东大会审议。

  五、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》,独立董事发表了独立意见。

  六、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  七、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于黄山新力油墨科技有限公司2016年度业绩承诺实现情况的议案》。

  八、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》,独立董事发表了独立意见。

  根据公司2016年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定,公司拟发放董事(不含独立董事)和高级管理人员2016年度薪酬共计5,013,000.00元,具体分配情况如下:

  ■

  本议案董事薪酬需提交公司2016年度股东大会审议。

  九、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》。

  十、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2016年度社会责任报告》。

  十一、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》,独立董事发表了独立意见。

  董事会审计委员会对华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)完成2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司2017年度财务审计机构。

  拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,聘用期一年。

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  十二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》,关联董事孙毅、鲍祖本、方洲、叶大青、洪海洲实施了回避表决;独立董事事前认可并发表了独立意见。

  十三、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》。

  同意继续向永新股份(黄山)包装有限公司提供财务资助,总额累计不超过10,000万元,资助期限至2018年3月31日止;继续向广州永新包装有限公司提供财务资助,总额累计不超过4,000万元,资助期限至2018年3月31日止;继续向黄山新力油墨科技有限公司提供财务资助,总额累计不超过2,000万元,资助期限至2018年3月31日止。

  以上财务资助分别用于补充各自生产经营所需的流动资金,每个月以实际资助金额按同期银行贷款利率结算收取资金占用费。

  全资子公司永新股份(黄山)包装有限公司(公司持有100%的股权)和控股子公司黄山新力油墨科技有限公司(公司持有93%的股权)、广州永新包装有限公司(公司持有66%的股权)均纳入公司合并报表范围;黄山新力油墨科技有限公司、广州永新包装有限公司不是公司与关联人共同投资成立的控股子公司。

  十四、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》,独立董事发表了独立意见。

  拟计划使用累计余额不超过50,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。

  十五、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2017年固定资产投资项目及实施计划的议案》。

  同意公司(含子公司)投资7,780万元(其中:公司4,480万元,河北永新包装有限公司2,200万元,广州永新包装有限公司1,100万元),用于《废气高效净化治理及热能利用项目》项目建设。在实施过程中各公司应履行相应的报批程序,确保项目建设合法合规。

  十六、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制定〈经理层人员薪酬及考核管理办法〉的议案》。

  十七、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

  十八、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作规定〉的议案》。

  十九、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。

  二十、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

  二十一、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

  本次董事会决定于2017年3月10日在公司会议室召开公司2016年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司

  董事会

  二〇一七年二月十七日

  证券代码:002014 证券简称:永新股份公告编号:2017-003

  黄山永新股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2017年2月6日以传真的形式发出会议通知,2017年2月16日在黄山国际大酒店会议室召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。

  经与会监事审议表决,通过如下决议:

  一、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。

  二、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

  三、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》。

  四、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。

  经审核,监事会认为:公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系,并在经营活动中得到了有效执行,符合监管机构的相关要求。

  公司董事会出具的《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。

  五、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于监事2016年度薪酬的议案》。

  根据公司2016年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定,公司拟提取、发放监事2016年度薪酬共计1,550,000.00元。

  ■

  本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

  六、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核黄山永新股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  七、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

  经审核,监事会认为:公司拟发生的2017年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  八、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》。

  经审核,监事会认为:公司目前财务状况良好,内部控制健全,在不影响公司正常经营和投资建设的基础上,购买保本型银行短期理财产品,风险较低,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。

  同意公司以自有闲置资金购买短期银行理财产品事宜。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司

  监 事 会

  二〇一七年二月十七日

  证券代码:002014 证券简称:永新股份公告编号:2017-005

  黄山永新股份有限公司2016年度募集资金

  存放与使用情况的专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,将黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度募集资金存放与使用情况报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]387号文《关于核准黄山永新股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司于2012年7月向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)3,140.75万股,每股面值1.00元,每股发行价为人民币13.89元,共募集资金人民币43,625.02万元,扣除发行费用人民币2,125.02万元,实际募集资金净额为人民币41,500.00万元。上述资金已于2012年7月3日全部到位,业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2012]1855号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  (二)募集资金使用及结余情况

  公司募集资金使用情况为:2016年度,公司直接投入募集资金项目2,420.24万元;2015年度,公司直接投入募集资金项目5,474.01万元;2014年度,公司直接投入募集资金项目13,092.53万元;2013年度,公司直接投入募集资金项目14,968.24万元;2012年度,公司募集资金使用额为7,006.69万元,其中:以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,278.54万元,直接投入募集资金项目3,728.15万元。

  截至2016年12月31日止,公司募集资金专用账户累计利息收入1,461.70万元,公司累计使用募集资金42,961.70万元,募集资金专户期末余额为零。

  二、募集资金存放和管理情况

  根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

  公司2012年非公开发行募投项目中的“年产1万吨新型高阻隔包装材料技改项目”由全资子公司河北永新包装有限公司(以下简称“河北永新”)实施, 2012年8月,公司、河北永新、股份有限公司(以下简称“国元证券”)与股份有限公司鹿泉支行(以下简称“中行鹿泉支行”)签署了《募集资金四方监管协议》。

  公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》:公司2012年非公开发行募投项目中的“年产16,000吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”、“年产3,500吨异型注塑包装材料项目”和“年产12,000吨多功能包装新材料项目”的实施主体变更为全资子公司永新股份(黄山)包装有限公司(以下简称“永新包装”)。2013年11月,公司、永新包装、国元证券分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司黄山分行(以下简称“中行黄山分行”)、中国股份有限公司黄山经济开发区支行(以下简称“建行经开区支行”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》:将公司2012年非公开发行募投项目中的“年产16,000吨柔印无溶剂复合软包装材料项目”未使用募集资金中的6,300.00万元和“年产3,500吨异型注塑包装材料项目”未使用募集资金的2,700.00万元作变更,其中:4,800万元变更用于投资建设“年产7200吨多功能包装新材料项目”,4,200万元变更用于投资建设“年产5000吨氧化物镀膜新材料项目”。2014年7月,公司、永新包装、国元证券分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司黄山分行(以下简称“中行黄山分行”)、中国建设银行股份有限公司黄山经济开发区支行(以下简称“建行经开区支行”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  为了提高资金收益、合理降低财务费用,公司将募集资金专户的资金存入定期账户,以上定期存款,公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、使用或者以存单的方式续存,并通知国元证券。

  以上募集资金专户存储的四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

  截止2016年12月31日,公司在上述各家银行募集资金专用账户余额为零,募集资金专用账户存款余额与募集资金实际余额一致。

  三、2016年度募集资金的实际使用情况

  截至2016年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币42,961.70万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2016年12月31日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  黄山永新股份有限公司董事会

  二○一七年二月十六日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  单位:人民币万元

  ■

  附表2:

  变更募集资金投资项目情况表

  单位:人民币万元

  ■

  证券代码:002014 证券简称:永新股份公告编号:2017-006

  黄山永新股份有限公司

  日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  1、关联交易概述

  黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度拟与关联方黄山精工凹印制版有限公司(以下简称“黄山精工”)、黄山三夏精密机械有限公司(以下简称“黄山三夏”)、黄山市信旺物业管理有限公司(以下简称“信旺物业”)、黄山天马铝业有限公司(以下简称“天马铝业”)、 黄山中泽新材料有限公司(以下简称“黄山中泽”)、 黄山华塑新材料科技有限公司(以下简称“黄山华塑”)、 黄山市金禾包装有限公司(以下简称“黄山金禾”)达成日常关联交易,预计总金额不超过6,550万元。

  该日常关联交易事项经2017年2月16日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过,关联董事孙毅、鲍祖本、叶大青、方洲、洪海洲实施了回避表决。由于黄山精工、黄山三夏、黄山华塑、信旺物业、天马铝业、黄山中泽受同一关联人控制,预计交易总额6,050万元,高于3,000万元但未达到公司最近经审计净资产值5%,该议案无需提交公司股东大会审议。

  2、预计关联交易类别和金额

  单位:万元

  ■

  3、上一年度日常关联交易实际发生情况单位:万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、基本情况

  1)黄山精工成立于1999年1月,注册资本2,500万元人民币,法定代表人为李文田,法定住所为安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路8号,主要生产和销售凹印版、制版、印刷原辅材料和工具以及印前设计制作、技术服务。

  截止2016年12月31日,黄山精工总资产为8,753.21万元,净资产为6,747.93万元,营业收入为11,610.05万元,净利润为2,001.46万元。(未经审计)

  2)信旺物业成立于2002年2月,注册资本50万元人民币,法定代表人为胡新苗,法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道668号,主要经营物业管理、房屋租赁、维修、民用水电安装,绿化,化工技术咨询服务,食堂,烟零售。

  截止2016年12月31日,信旺物业总资产为282.62万元,净资产87.71万元,营业收入为879.78万元,净利润为54.47万元。(未经审计)

  3)黄山三夏成立于2014年05月,注册资本1,000万元人民币,法定代表人为苏立功,法定住所为安徽省黄山市徽州区环城西路51号,主要经营生产无溶剂复合机、干式复合机、欧式制袋机、分切机和检品机、宽幅薄膜分切机、塑料粒子自动称量加料设备、其他软包装加工设备等产品;对销售后的产品进行维修服务;研究和发展新产品。

  截止2016年12月31日,黄山三夏总资产为1,541.68万元,净资产1,017.51万元,营业收入为1,420.48万元,净利润为6.37万元。(未经审计)

  4)黄山金禾成立于2004年11月,注册资本50万元人民币,法定代表人为叶大武,法定住所为安徽省黄山市屯溪区安东路123号,主要经营包装产品销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  截止2016年12月31日,黄山金禾总资产为1,126.67万元,净资产1,032.90万元,营业收入为565.39万元,净利润为-1.65万元。(未经审计)

  5)黄山华塑成立于2007年10月,注册资本1,000万元人民币,法定代表人为孙毅,法定住所为安徽省黄山市徽州区城北工业园,主要生产和销售自产的木塑型材及其系列制品。

  截止2016年12月31日,黄山华塑总资产为7,369.28万元,净资产3,182.12万元,营业收入为10,474.49万元,净利润为287.80万元。(未经审计)

  6)天马铝业成立于2007年07月,注册资本2,500万元人民币,法定代表人为孙毅,法定住所为安徽省黄山市徽州区城北工业园区,主要经营生产和销售自产的铝箔系列产品、金属制品和金属包装容器,化工原材料销售(不含危险化学品)。

  截止2016年12月31日,天马铝业总资产为9,227.49万元,净资产2,661.18万元,营业收入为11,817.90万元,净利润为170.92万元。(未经审计)

  7)黄山中泽成立于2013年12月,注册资本750万元人民币,法定代表人为方向宏,法定住所为徽州区城东工业园下街小区3号,主要经营聚氨酯树脂、高分子树脂、丙烯酸树脂、助剂生产、销售(凭危险化学品经营许可证经营)。

  截止2016年12月31日,黄山中泽总资产为1,713.93万元,净资产1,020.61万元,营业收入为2,196.63万元,净利润为246.19万元。(未经审计)

  2、与本公司的关联关系

  黄山永佳(集团)有限公司(以下简称“永佳集团”)分别持有黄山精工39%股权、持有信旺物业100%股权、持有天马铝业60%股权、持有黄山三夏20%股权;持有黄山华惠科技有限公司60%股权,而黄山华惠科技有限公司持有黄山中泽60%股权,并均将上述公司纳入合并报表范围。

  黄山精工凹印制版有限公司第一大股东为北京凯腾精工制版有限公司(持51%的股权),黄山三夏第一大股东为黄山金诺机械有限公司(持50%的股权),公司与北京凯腾精工制版有限公司及黄山金诺机械有限公司不存在关联关系。

  公司董事孙毅、鲍祖本、叶大青在永佳集团担任董事,永佳集团符合《深交所股票上市规则》第10.1.3条第三款“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织;”规定的关联法人情形,而上述企业为永佳集团的控股子公司或孙公司。

  黄山供销集团有限公司持有黄山华塑39%股权,为其控股股东。

  黄山供销集团有限公司为公司的实际控制人,符合《深交所股票上市规则》第10.1.3条第二款“由直接或者间接地控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”规定的关联法人情形。

  黄山金禾实际控制人叶大武与公司董事叶大青系兄弟关系,符合《深交所股票上市规则》第10.1.3条第三款“由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”规定的关联法人情形。

  3、履约能力分析

  黄山精工、信旺物业、黄山三夏、天马铝业、黄山中泽、黄山华塑和黄山金禾依法存续经营,七家公司生产经营正常、财务状况良好,具备履约能力。

  三、关联交易主要内容

  1、定价政策和定价依据

  采购原材料、设备按照公开、公平、公正的原则,依据公司竞标价格或市场公允价格确定;综合服务中提供的服务及工作餐价格依据市场价格公平、合理地确定;销售货物应根据公司竞标或市场公允价格确定,但不得低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格。

  2、关联协议签署情况

  1)与黄山精工的《凹印版辊购销合同》

  合同的主要内容:由公司与黄山精工于2017年1月10日在黄山市徽州区签署;交易标的为凹印版辊产品;交易价格为依市场条件公平、合理地确定;交易结算方式及期限为每月25日前与公司结算一次,公司按开具发票之日起在45天内付清货款;合同的有效期为2017年1月1日到2017年12月31日。

  2)与信旺物业的《综合服务合同》

  合同的主要内容:由公司与信旺物业于2017年1月10日签署,合同自生效之日起计算,有效期为3年;信旺物业为公司提供安全防卫、工作餐、绿化等后勤保障服务;按约定的时间和方式支付费用;各项服务价格均依据市场价格公平、合理地确定。

  3)与黄山三夏的《设备及相关服务采购框架协议》

  合同的主要内容:由公司与黄山三夏于2015年1月4日在黄山市徽州区签署,主要向其购买机器设备包括附件及随机备件,相关技术资料和文件、技术培训、设备安装调试及服务等系统工程;交易价格由公司竞标或市场公允价格确定,结算方式在具体服务执行协议中明确;合同有效期为3年,自2015年1月1日—2017年12月31日止。

  4)与黄山华塑的《销售协议书》

  合同的主要内容:由公司与黄山华塑于2017年1月4日签署,交易标的为公司生产过程中产生的可再生塑料废品废料;交易价格为竞标或市场公允价格确定,但不得低于同类标的物售予任何第三方的价格依据;结算方式为黄山华塑根据公司发出的提货通知,将预付款打入公司指定账户,并至公司指定地点自提货;协议期限:本协议有效期为2017年1月1日到2017年12月31日。

  5)与黄山精工的《制版合同书》

  合同的主要内容:由公司与黄山精工于2016年8月1日签署,交易标的为公司生产过程中产生的报废版辊;交易价格为每根100元,协议期限:本协议有效期为2016年8月1日到2017年7月31日。

  6)广州永新与黄山金禾的《承揽合同》

  合同的主要内容:由公司控股子公司广州永新包装有限公司与黄山金禾于2017年1月10日签署,交易标的为生产用卷膜;交易价格为市场价格确定;结算方式为货发出后60天内付清货款;协议期限:本协议有效期为2017年1月1日到2017年12月31日。

  7)黄山新力与天马铝业的《购销合同》

  合同的主要内容:由黄山新力与天马铝业于2017年1月3日在黄山市徽州区签署;交易标的为提篮桶、抱箍桶;交易价格为确定价格;交易结算方式及期限为销售方每月25号开具增值税发票,购买方下月初全额付款,如有尾款,购销双方每月书面对账一次;合同的有效期为2017年1月3日到2018年1月2日。

  8)黄山新力与黄山中泽的《销售合同》

  合同的主要内容:由黄山新力与黄山中泽于2017年1月2日在黄山市签署;交易标的为聚氨酯树脂;交易价格按照当月实际成交价格确定;交易结算方式及期限为电汇或银行承兑汇票,按月结算。

  9)黄山新力与黄山精工的《工业产品买卖合同》

  合同的主要内容:由黄山新力与黄山精工于2017年1月1日在黄山市签署,主要向其销售凹版塑料印刷油墨;交易价格由根据市场价格双方约定,交易结算方式及期限为电汇或现金,付款期限为当月月底前付清所有货款;合同有效期为3年,自2017年1月1日—2019年12月31日止。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  采购凹印版辊、树脂材料等交易是公司(子公司)生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,与关联方的交易行为能够充分利用关联双方的产业优势,发挥产业链的作用,降低生产成本,同时可利用同处一地优势,加快市场反应速度、提高产品品质和服务质量;接受关联方食堂管理、提供工作餐服务可以充分利用关联方完善的后勤、辅助保障系统,使得公司全部精力用于公司的生产经营。

  公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

  五、相关意见

  1、独立董事意见

  公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司独立董事吴慈生先生、王斌先生、陈结淼先生、鲍恩斯先生、杨靖超先生同意上述关联交易事项,并发表了事前认可意见与独立意见如下:

  1)关于2017年度日常关联交易的事前认可意见

  公司提交了2017年度拟发生日常关联交易的相关详细资料,经认真核查,基于独立判断,认为:2017年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,不存在公司和中小股东利益的情形,没有违反国家相关法律法规的规定。

  同意将公司2017年度日常关联交易事项之相关议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。

  2)关于2017年度日常关联交易的独立意见

  22017年度日常关联交易事项已经独立董事事先认可,并经公司第六届董事会第二次会议审议通过,关联董事回避表决。

  公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

  2、监事会意见

  经审核,监事会认为:公司拟发生的2017年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第二次会议决议;

  2、公司第六届监事会第二次会议决议;

  3、独立董事关于2017年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见;

  4、公司与黄山精工签署的《凹印版辊购销合同》;

  5、公司与信旺物业签署的《综合服务合同》;

  6、公司与黄山华塑签署的《销售协议书》;

  7、公司与黄山三夏签署的《设备及相关服务采购框架协议》;

  8、公司与黄山精工签署的《制版合同书》;

  9、广州永新包装有限公司与黄山金禾签署的《承揽合同》。

  10、黄山新力油墨科技有限公司与黄山中泽签署的《销售合同》;

  11、黄山新力油墨科技有限公司与天马铝业签署的《购销合同》;

  12、黄山新力油墨科技有限公司与黄山精工签署的《工业产品买卖合同》。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司

  董事会

  二〇一七年二月十七日

  证券代码:002014 证券简称:永新股份公告编号:2017-007

  黄山永新股份有限公司关于拟以自有闲置

  资金购买短期银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》:为提高资金使用效率和效益,在不影响正常经营活动的前提下,本着安全、谨慎的原则,公司拟计划使用累计余额不超过50,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

  一、投资概述

  1、投资目的:提高资金使用效率,合理利用闲置资金,为公司和股东谋取更好的投资回报。

  3、投资额度:累计余额不超过50,000万元人民币,额度内可滚动操作。

  4、投资主体:本公司

  5、投资标的:保本型银行短期理财产品(一年以内),上述投资品种不涉及到《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深交所认定的其他投资行为。

  6、投资期限:自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  7、投资执行:在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务中心负责具体操作。

  8、本投资不构成关联交易。

  二、风险分析及拟采取的控制措施

  1、投资风险

  尽管保本型银行短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,故短期投资的实际收益不可预期。

  2、风险控制措施

  公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司投资管理制度》等规章制度的要求,谨慎开展相关理财业务,将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严格控制投资风险。

  (1)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

  (2)公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,向审计委员会报告;

  (3)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

  三、对公司的影响

  在确保不影响日常正常经营、投资建设及资金安全等的前提下,公司使用部分自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

  四、相关意见

  1、独立董事意见

  公司独立董事对该事项发表如下独立意见:公司目前自有资金充裕,在不影响公司正常运营和投资建设的基础上,用部分闲置资金择机投资安全性好、流动性高的银行理财品种,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东(特别是中小股东利益)的情形。同意公司用自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品,累计余额不超过50,000万元人民币。

  2、监事会意见

  监事会对以自有闲置资金购买短期银行理财产品事宜进行了审核,认为:公司目前财务状况良好,内部控制健全,在不影响公司正常经营和投资建设的基础上,购买保本型银行短期理财产品,风险较低,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司以自有闲置资金购买短期银行理财产品事宜。

  五、公司前十二个月内购买银行理财产品情况

  截至本公告日前十二个月内,公司购买银行理财产品的情况如下:

  ■

  截至本公告日前十二个月内,全资子公司及控股子公司未发生购买银行理财产品的情形。

  截至本公告日,公司以自有资金购买银行理财产品的余额为人民币10,000.00万元。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第二次会议决议;

  2、公司第六届监事会第二次会议决议;

  3、独立董事关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的独立意见。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司

  董事会

  二〇一七年二月十七日

  证券代码:002014 证券简称:永新股份公告编号:2017-008

  黄山永新股份有限公司

  关于召开2016年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议决定于2017年3月10日(星期五)在公司会议室召开2016年度股东大会,会议召开情况如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:公司2016年度股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2017年3月10日(星期五)下午2:30。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月9日(星期四)下午15:00至2017年3月10日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象:

  (1)本次股东大会的股权登记日为2017年3月6日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、现场会议地点:黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室。

  二、会议审议事项

  (一)本次股东大会将审议:

  1、《公司2016年度董事会工作报告》

  2、《公司2016年度监事会工作报告》

  3、《公司2016年度财务决算报告》

  4、《关于2016年度利润分配的方案》

  5、《关于董事、监事2016年度薪酬的议案》

  6、《公司2016年年度报告及其摘要》

  7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》

  8、《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》

  根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次股东大会议案4、5、7、8应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  (二)公司独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告,本事项不需审议。

  三、会议登记方法

  1、登记方式:

  1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

  1.2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记;

  1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件)

  2、登记时间:2017年3月8日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

  3、登记地点:公司证券投资部。

  信函登记地址:公司证券投资部,信函上请注明“股东大会”字样;

  通讯地址:安徽省黄山市徽州区徽州东路188号;

  邮编:245900;

  传真号码:0559-3516357。

  4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  (一)网络投票的程序

  1、 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362014”,投票简称为“永新投票”。

  2、议案设置及意见表决。

  (1)议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2017年3月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年3月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  五、其他事项

  1、会议咨询:公司证券投资部

  联系人:唐永亮先生、陈慧洁女士

  联系电话:0559-3514242

  2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第二次会议决议

  2、公司第六届监事会第二次会议决议

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年二月十七日

  附件:授权委托书

  黄山永新股份有限公司

  2016年度股东大会授权委托书

  兹委托(先生/女士)代表本单位(本人)出席黄山永新股份有限公司2016年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

  ■

  委托人签名:身份证号码:

  持股数:股东帐号:

  受托人签名:身份证号码:

  受托权限:委托日期:

  附注:

  1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  证券代码:002014 证券简称:永新股份公告编号:2017-009

  黄山永新股份有限公司关于举办

  2016年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017年3月2日(星期四)下午3:00—5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2016年度报告网上说明会。

  参加本次说明会的有:公司董事长孙毅先生、总经理鲍祖本先生、财务负责人吴旭峰先生、董事会秘书方洲先生、独立董事陈结淼先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司

  董事会

  二O一七年二月十七日THE_END

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